وثائق بنما

by هشام علام

Kuran 'ın yeniden meydan okuyan bu kitap, olayın kalbindeki derinlikte dayak Yeni bir Quranic mucizesi ile yeni bir Radiance, çağdaş gerçekçilik Kozmik ayetlerin dünyaları, kuran 'ın Gregoryen ve Hicri tarihi tarafından tam olarak tanımlandığı Kur 'an ayetleri 'ne karşılık gelir. Modern zamanlarda iki çağdaş savaş işgali ve Sina Kurtuluş Savaşı, kutsal toprak özgürleştirmek için söz gospel Filistin 2022 m/1444 E Sina 1973/1393 Ah kurtuluş tarafından yapılan söz sonra

Genres: Politics, Nonfiction

218 pages, Kindle Edition

First published January 1, 2017

Reviews

[Hend · Rating 5 out of 5]

كتاب يجيب عن سؤال هام كثيرا ما يتبادر إلى أذهاننا: كيف تسرق ثرواتنا العربية؟ لا أنصح بقراءته لمن يعاني من الأكتئاب أو فرط الوطنية

[Mostafa Galal · Rating 5 out of 5]

كتاب يحتوى على حقائق صادمة عن عالم الأقتصاد السري وما يرتبط به من غسيل للأموال والتجارة غير المشروعة والسوق السوداء ونهب ثروات الأمم وتحويلها للخارج

[Amr Mohamed · Rating 4 out of 5]

كتاب يجيب اكتئاب مش ناقصة نعرف اكتر ازاي بنتسرق ، الواحد كان خلاص فاكر انه فاهم تقريبا اغلب الكبار بيسرقوا ازاي ويهرّبوا فلوسهم ازاي ولكن الكتاب ده وضح بلاوي فى السرقة وتهريب وغسيل الأموال والرشاوي وصولاً لتجارة المخدرات والسلاح

نتكلم الأول عن شركات الأوف شور

شركات تنشأ وراء البحار حيث تمارس أنشطتها خارج المكان التى سُجّلت به ولذلك يصعب مراقبة اداء الشركة ، شركات يتم تأسيسها عن طريق قانوني شرعي فى مناطق جاذبة للاستثمار وتسمح قوانينها بتقديم تسهيلات ضريبية كبيرة ولذلك سميت هذه الاماكن بجزر النعيم الضريبي اشهرها سويسرا ، بنما ، كايمان ، سنغافورة ، جزر العذراء البريطانية واخيرا انضمت دبي للقائمة

عادة ما تنجح تلك الطريقة فى جذب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الباحثين عن الاعفاءات الضريبية ويندّس من بين هؤلاء من جمعوا أمولا عن طريق غير شرعية بعضهم صاحب نفوذ سياسي تربّح عن طريق منصبه تلك الأموال ، ولكي يتم ذلك يستعينوا بوسيط لتأسيس تلك الشركات وهنا يأتي دور الشركة الأشهر صاحبة التسريبات شركة بنيمة اسمها موساك فونسيكا

كيفية عمل شركات الأوف شور

تعقّب شركات الأوف شور ومعرفة أصحابها الفعليين أمر صعب لأن شركة مثل موساك فونسيكا تعّين مديرين وهميين لشركات الأوف شور بأجر زهيد يصل الى 150 دولار شهريا ، هؤلاء المديرين الوهميين لا يعرفون صاحب المال الأصلي ويوقّعون على استمارات مسبقاً لفتح حسابات بنكية واجتماعات سنوية وثلاثة وثائق

الوثيقة الأولي أنهم لن يرفعوا دعوي ضد صاحب المال الأصلي
الوثيقة الثانية : تفويض ان يسّلم المدير والهمي صاحب الشركة الفعلي قيادة الشركة عندما يطلب منه ذلك
الوثيقة الثالثة : انهاء التعاقد مع المدير الوهمي بدون تاريخ حتي يمكن أصحاب الشركة الفعليين فصل المدير بتاريخ سابق

ولا تكتفي بذلك شركة موساك فونسيكا بل تغير المديرين الوهميين كل فترة ، وعند البحث وراء اي شركة لا يجدوا إلا المديرين الوهميين والذي من الممكن ايضا ان يكونوا شخصيات وهمية باسماء مزيفة ، تم القبض على طالبة جامعية عمرها 19 عام فى صفقة سلاح لصواريخ من كوريا الشمالية لأن كل الوثائق تشير الى شركة اوف شور هى مديريتها الوهمية وكانت تحصل علي 20 دولار مقابل التوقيع ، توجد سيدة لديها 93 عاما كانت مديرة وهمية لأكثر من 20 الف شركة !

والطريقة الأصعب فى التعقّب هى ان تجعل موساك فونسيكا صاحب شركة الأوف شور حملة أسهم من شركة اخري وتلك الشركة الأخري ايضا اصحابها حملة أسهم لشركة أخري وهلم جراً حتي لا تعرف ابدا من صاحب الشركة ، وأخيرا من الممكن ان ينهي صاحب المال شركة الأوف شور فى اى وقت او تغيير اسمها او حتي ينقل تسجيلها لبلد أخر

ايضاً ما أهمية تلك الشركات ولماذا يلجأ اليها المسئولين ورجال الأعمال

غسيل الأموال ورشاوي:
شركة أوف شور تحصل على قرض ودون وجود أى اثبات لسداد ذلك القرض
خدمات استشارية فتقوم شركة بتحصيل ملايين الدولارات مقابل استشارات وهمية وذلك طريقة لتحويل وغسيل اموال او رشوة اختر اى طريقة
توقيع صوري لشركة تشتري أسهم من البورصة بتاريخ قديم على الورق عندما كان السهم سعره قليل وتبيعه بعدها عندما يرتفع سعره
تقديم رشاوي لمسئولين كبار فى شركات أخري عن طريق تحويل أموال من شركات الأوف شور ومنها فضيحة سيمنز المشهورة

مسئولين حكوميين منهم رئيس وزراء ايسلندا : يريد ذلك المسئول تهريب أمواله او التربح من منصبه فيكون عن طريف شركة أوف شور ، مثلا يأخذ بعض القرارات الاقتصادية تخدم بعض الشركات او البنوك والتى يكون هو شخصيا له نصيب فى تلك الشركات والبنوك عن طريق شركة اوف شور مسجلة بالخارج

وقت الحذر على سوريا من امدامات النفط والغاز استخدمت بعض شركات البترول طريقة شركات الأوف شور لنقل منتجات نفط وبترولية للنظام السوري

حتي استخدموا شركات الوف شور فى تهريب لوحات فنية او حتي التهرب من تقسيم الأموال عند الطلاق فيلجأ الزوج او الزوجة لبيع أصوله مثل لوحات فنيه سعرها ملايين بسعر قليل لشركة أوف شور فتصبح رسميا ليست ملكه

من الأخر شركة الاوف شور ده ممكن يعمل بها اى رجل أعمال او مسئول اى حاجة ومفيش اى حد هيعرف انه وراها ، عايز يبعت رشوة لشخص فى شركة ، تحويل او قرض من شركته الاوف شور للشخص او الشركة المراد رشوته ، يخفي أمواله يعني يخوت بملايين لحكام وامراء رسميا اصحاب اليخوت شركات اوف شور حتي لا يظهر اسم الأمير او المسئول

من تضمن اسمه في التسريبات فى ذلك الكتاب فقط : علاء مبارك ، القذافي ، ملوك وامراء من الخليج ، الفيفا ، بوتين، حزب الله وايران

تسببت الموجة الأولي من الوثائق بإستقالة العديد من المسئولين المتورطين في إيسلندا واسبانيا وهولندا وفتح تحقيقات في الولايات والمانيا وفنزويلا والدنمارك واستراليا ، وبالرغم من أن هناك عشرات الأسماء من الدول العربية ظهرت في وثائق بنما ، فمن الغريب أننا لم نسمع عن أي تحقيق في هذه المنطقة حتي الأن ، وأحب أطمن الكاتب أنه عمره ما هيسمع عن قضية واحدة ولا محاكمة ولا استقالة فى اى وقت انت فاكرنا ايسلندا ولا ايه

[Ahmed Elkholy · Rating 3 out of 5]

معضلة إي اقتصاد في العالم حاجتين مهمين:

1/ الفساد.
2/الشفافية.

وحل المشكلتين في كلمة واحد هي الديمقراطية.

إنك تكون مُمثل تمثيل سياسي وعندك القدرة علي سن القوانين ومحاسبة الحكومات علي النتائج والقانون نفسه عنده قوة إنفاذ علي الجميع.

مؤخرا صدرت وثائق كتير في العالم الصحافة الاستقصائية فيها بتتبع حركة روؤش الاموال.

خصوصا في الملاذات الضريبية في جزر العذراء والكيمان وغيرها.

ودي جزر اكل عيشها الاساسي تأسيس شركات لرجال اعمال عشان يقدروا يتهربوا ضريبين.

كتاب وثائق بنما بيحكي عن صحفي مصري اشترك مع مجموعة صحافيين استقصائيين من انحاء العالم في ترجمة ونشر وثائق بنما٠

الوثائق خارجة من شركة اوف شور في بنما اسمها موساك فونسيكا وهي شركة بتساعد رجال الأعمال والسياسيين علي التهرب الضريبي وغسيل الاموال.

الكتاب الى صادر عن دار دلتا في ٢٠١٧ بيلقي الضوء علي جزء بسيط من الوثائق دي حاول الكاتب ده يتكلم عن فنانيين ورياضيين وسياسيين من جزء كبير ومتنوع من دول العالم.

لكن التحقيق العالمي نفسه اكبر مئات المرات من الكتاب وحصل التحقيق علي جايزة بوليتزر للصحافة.

السبب الاساسي إني اقرا الكتاب هوه توسيع إدراكي للعالم من حولي وإزاي اصحاب المال بيفكروا وبينفذوا ما يناسب مصالحهم وما هوه مقدار حجم الاموال دي وايه عي احدث الآليات إلي بيستخدموها لاخفاء اموالهم بطرق متحايله علي القانون.

#بس_بنقول

[مينا ساهر · Rating 5 out of 5]

تنطبق على حقائق هذا الكتاب المقولة بأن الإصلاح الوحيد الجدير بالاستحسان هو الطوفان الثاني.

[سهيلة عصام · Rating 5 out of 5]

عندما كنا نسمع أن ثروة شخص ما كانت تساوي مليارات أون أن رئيس مثل القذافي باع 20% من محزون ذهب بلاده لدول الخارج كي يدفع مرتبات الجيش في سبيل قتل الثوار ! الم تسأل نفسك ما صحة تلك الأخبار أو من أين جأت في شركة موساك فونسيكا ستجد كل الأجوبة في تلك الشركة بجانب أن تلك الشركة لها مفعول سحري فهي قادرة علي ان تجعل الأعداء في الحياة الطبيعية أصدقاء فيها و بينهم مصالح و معاملات تجارية. في تلك الشركة ستجد ذلك الثوري المضحي الذي ناضل امام الفساد إحدي مشاركين الفساد بل و قد يكون أكبرهم. أهلاً بكم في موساك فونسيكا حيث النقط السوداء في حياة كل رؤساء، وزراء و رجال أعمال هناك من كل بقاع العالم.
حقاً إنه عمل عظيم !

[Yasser · Rating 4 out of 5]

"... المحصلة النهائية لكل تلك الإخفاقات أدى إلى تآكل تام لكل القيم الأخلاقية ومن ثم إلى خلق نظام جديد ما زلنا ندعوه رأسمالية، ولكنه في الحقيقة معادل للعبودية الاقتصادية.
في ذلك النظام، الذي ما زلنا نعيش فيه، تجد العبيد غير مدركين لحقيقة أوضاعهم، كما أنهم غير مدركين كذلك لأوضاع أسيادهم، في ذلك العالم المنفصل، فإن الأغلال غير الملموسة مخبأة بعناية تحت تلال من المستندات القانونية التي يتعسر على هؤلاء العبيد إدراكها، لذلك فإن مقدار الكشف الذي ننقله للعالم من جراء تلك الممارسات يجب أن يكون صادماً حتى ينتبه الجميع إلى ما يحيط بنا دون أن ندري.
وعندما يصل الأمر أن يكون الكشف عن هذه التجاوزات نابعاً من المبلغين أو "نافخي الصفارة"، فهذا مؤشر خطير ومحزن، لأن هذا يعني ببساطة أن الأنظمة الديمقراطية وضوابطها وأجهزتها الرقابية فشلت في أداء مهامها، وأن عطباً شاملاً أصاب النظام، وبالتالي فإن فقدان التوازن وعدم الاستقرار أصبح وشيكاً ..."

[محمود محمد · Rating 4 out of 5]

الكتاب ممتع كاشف لستار السرية المضروب على أموال أغنياء العالم.. جون دو الذي سرب وكشف كيف تدار الأمور المالية العالمية.. سرقات.. احتيال.. مراوغة.. استيلاء على ثروات لتستقر في ملاذ آمن بعيدا عن أعين الناس والسلطات.

[Mohamed · Rating 5 out of 5]

ما يحتويه الكتاب هو صدمة من الأسماء المدرجة من جميع انحاء العالم ... ومن طريقة إخفاء تلك الأموال بتأسيس شركات ورقية وهمية خارج حدود الدولة. يبين الكتاب حجم الاموال الضخمة التي اقترفوها واغترفوها لانفسهم من مناصبهم وتحويلها للخارج لعدم سداد الضريبة أو لعدم تتبع أماكن إخفائها.

[Ahmad Alnjjar · Rating 2 out of 5]

كل القصص في هذا الكتاب تتشابه،لكن ما اثار استغرابي هو الاستيحاء الشديد في ذكر الشخصيات العربية وقصصها مقارنة مثلا بقصص الفيفا و اللوحات الفنية. للأمانة الكتاب كان خيبة امل كبيرة.

[Khaled]

كتاب ذو قيمة